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掃黑除惡 建設平安內蒙古|高利放貸近兩億 非法獲利6千多萬 看我市這一涉黑團伙是如何覆滅的

11月13日至15日,內蒙古通遼市林鷹等25人涉黑案經過近37個小時的庭審,在法槌敲響的一刻宣告結束。那么這位曾經連續兩屆當選通遼市政協委員、實際擁有汽貿、金融、汽修、房地產、物流運輸、擔保、理財咨詢等多家公司的36歲青年企業家是如何“淪為”涉黑案的被告人?讓我們把時間的指針回撥到2018年8月2日。

一份8人名單的匿名舉報

2018年8月2日,通遼市掃黑除惡專項斗爭領導小組辦公室向通遼市公安局經濟技術開發區公安分局(以下簡稱“開發區公安分局”)下發一條匿名舉報涉黑案線索。開發區公安分局立即部署警力對匿名舉報通遼市某汽貿公司涉嫌違法犯罪線索進行核查。

2019年11月14日,據開發區公安分局掃黑除惡專項行動大隊民警、該案的主辦案人呼警官向記者回憶:當時的線索僅是“鷹大汽貿有限公司工作人員涉嫌暴力討債違法行為,該線索舉報人沒有具體身份信息,也沒有向公安機關提供其他資料和證據。

經過“海里尋針”般的細致工作,大隊民警最終才確定人員名單。

借貸人未按時還款遭非法拘禁

家住通遼市奈曼旗的李某今年40多歲,是在當地某行政單位工作多年的女同志,家里開辦一家汽車配件商店。2013年由于生意周轉,她向鷹大汽貿在奈曼旗的工作人員申請貸款,貸款金額為20萬元人民幣,月利率5分,貸款期限為2年。結果算下來,本息合計要還44萬元,每月光還利息就將近1萬元。由于未能如期歸還,鷹大汽貿起初用電話催收,未果后便派人前往李某家的汽配商店,催收人員在店內吃住一周后,見李某仍不還錢便要求她“去通遼和老板協商。”

李某被“請”到通遼市后,在明仁小學附近找了一家旅店,除自己開房間,按要求在對面另開一個房間供催收人員(兩人一班)居住,并被告知不得鎖門以備隨時查看。期間李某可以出門,但必須有催收人員“伴隨”。一周后李某通過朋友向林鷹求情,并按要求寫下保證書,在規定期限內將欠款還清。催收期間產生的交通食宿費則由李某承擔。

后來李某仍未能按時還款,四五個光頭男子先后三次來到李某父母家,要收回抵押的房產。最終李某父母和催收人員商定,給付20萬元貸款本金,另支付數萬元利息,此事才作罷。

借貸人李某雖遭非法拘禁但毫發無損,而為朋友借貸擔保的許某卻沒有那么好的運氣了。

許某是當地政府公職人員,為朋友向鷹大公司借貸10萬元作擔保。他向警方回憶,第一次借貸5萬元,期限為6個月;先要給付“砍頭息”——3個月的利息7500元,另扣服務費3000元,實際到手不足4萬元。事后朋友卻“蒸發”了,催收人員找到了許某。

許某回憶,4名陌生男子突然來到家中,聲稱要找借款人。于是他帶著4名男子乘車前往朋友家中未找到人,期間他被拳打腳踢。無奈在回家途中,他拿出銀行卡,告知催款人密碼,讓催款人取走了卡上的3000元,做為此次催收產生的交通食宿費。

2014年5月,許某被帶到通遼市,在鷹大公司附近的旅店住下,被非法拘禁。第四日時,由于許某上廁所時不慎摔傷頭部出血,才被送回家中。

在借貸人家中吃住60天催收

家住吉林省松原市某地的羅某2013年從鷹大公司貸款購買一輛自卸貨車。車貸還款2個月后,因事未能按時還款,丈夫也去外地打工。鷹大公司派兩名女性住在她家催款,10天1班,一共住了60天左右。在此期間還有一名男子不斷來查問催款情況。一次羅某和該男子發生爭吵后報警。由于當地警方介入,彼時亦臨近春節,催款人才撤回。

同是松原人沙某,因從鷹大公司貸款購車后未能及時還款,某日被叫到當地一家酒店。沙某向警方回憶,當時有十幾個人,有男有女,他當場被人毆打后因輕傷入院治療。

涉及7項罪名30起罪案

據辦案民警介紹:林鷹今年36歲,通遼市科爾沁區人,家中開辦貨車修理部多年,開始林鷹也曾經營貨車汽修廠并漸漸代理某著名品牌大貨車的通遼銷售權。成立的鷹大公司與北京中車信融融資租賃有限公司合作期間,林鷹截取客戶向北京中車信融融資租賃有限公司償還的購車貸款,詐騙中車信融融資租賃有限公司,并向銀行提供虛假信息,騙取銀行貸款,為該組織提供了雄厚的經濟來源。

該組織逐步壯大并有經濟來源后,林鷹向個人發放高利息借款、發展“套路貸”的業務并大肆實施違法犯罪活動,涉及騙取貸款、挪用資金、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索等7項罪名30起犯罪案件。

放高利貸近兩億非法獲利六千余萬

據辦案民警介紹,2011年至2017年,林鷹在未取得相關部門的放款與擔保資質,未出資驗資的情況下,以成立鷹大汽貿公司與臺風金融擔保公司為依托,采用傳單、名片等方式向社會宣傳發放貸款、收取客戶購車款等方式籌集資金,對外發放高息借款,利率月息5分。幾年來發放高利貸近兩億元,非法獲利六千余萬元。

林鷹藏匿至咖啡屋被抓獲

掌握證據后,呼警官和同事就開始制定抓捕計劃。根據前期調查鷹大汽貿有限公司近幾年已經更名多次,且工作人員更替頻繁,參與暴力討債的十余人分布在全國各地。根據呼警官建議采取分三地,四組抓捕人員同時下手,避免通風報信打草驚蛇。

據辦案民警回憶:實施抓捕時,林鷹沒有駕駛平日的座駕陸虎越野車,而是駕駛一輛普通的捷達轎車逃至金龍苑小區附近的咖啡屋。當民警進入咖啡屋在一處偏僻的小包廂內發現林鷹,彼時林鷹還在打電話“安排工作”。

據警方統計,截至目前,該案已立刑事案件30起,抓獲犯罪嫌疑人26人,依法扣押車輛2輛、查封4輛,住宅79套,商品房(商鋪)4套,土地5宗,總價值約6000余萬元。

[責任編輯:賽音畢力格]

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